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Detenidas 82 personas, entre ellas dos de Hellín, por tráfico ilícito de vehículos

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Detenidas 82 personas, entre ellas dos de Hellín, por tráfico ilícito de vehículos

Destinados a la venta tanto en España como en otros países europeos, con un fraude de 10 millones de euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 82 personas, entre ellas 2 de Hellín, y recuperado 58 vehículos de alta gama, en una macrooperación contra el tráfico ilícito de vehículos llevada a cabo en más de 20 provincias. Conformaban una organización fuertemente estructurada en seis núcleos, cada uno con su propia estructura, pero interrelacionados entre sí, en Alicante, Almería, Jaén, Madrid, Murcia y Tarragona. Creaban empresas por todo el país para contratar servicios de renting o leasing de vehículos que posteriormente, tras falsificar la documentación, eran destinados a la venta tanto en España como en distintos países europeos. Se estima que el fraude producido por la organización asciende a más de 10.000.000 de euros y a los arrestados se les imputan entre otros delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, alzamiento de bienes, falsedad documental, extorsión y blanqueo de capitales.

Detenidos en la frontera de Eslovenia
La investigación se inició en febrero del año pasado cuando se detectó en la frontera de Eslovenia a una persona de nacionalidad rumana a bordo de un vehículo con el permiso de circulación falsificado, el turismo, propiedad de una empresa de renting española, había sido matriculado diez días antes en la localidad de Murcia y entregado en esa ciudad al administrador de una empresa con sede en Barcelona.

Poco después, otra persona intentó cruzar la misma frontera con otro vehículo de similares características, también con la documentación falsificada, un contrato de compraventa ficticio y también propiedad de una empresa de renting española, que igualmente había sido matriculado días antes y entregado en la localidad de Murcia al administrador de otra mercantil con sede en Almería.

Los agentes también descubrieron que las dos personas que conducían los vehículos habían entrado en España en avión días antes con billete solo de ida y que no era la primera vez que lo hacían.

A partir de estas informaciones se produjeron las primeras detenciones por los delitos de estafa y falsedad documental y se inició una investigación que de manera ininterrumpida ha permitido la identificación y la detención a lo largo de todo el territorio nacional de todos los integrantes de la organización criminal, desarticulando hasta seis núcleos de tráfico ilícito de vehículos, cada uno con su propia estructura pero interrelacionados entre sí, en Alicante, Madrid, Murcia, Jaén, Almería y Tarragona.

Creaban empresas para adquirir vehículos por renting o leasing

La dinámica de esta organización criminal consistía en la creación o la utilización de empresas dedicadas a diferentes actividades y con sedes repartidas por toda la geografía nacional, para contratar servicios de renting o leasing de vehículos, si bien, también utilizaban a personas físicas «mulas» para estas contrataciones.

Una vez que los vehículos estaban en poder de la organización, se realizaba la falsificación de los documentos necesarios, y mediante contratos de compraventa ficticios los trasladaban hasta países europeos, donde se ofrecían a bajos precios a otros entramados delincuenciales que a su vez los vendían a compradores de buena fe. Los investigadores detectaron que en algunos casos y siguiendo la misma metodología los vehículos también eran vendidos dentro del territorio nacional.

Conseguidores y “mulas” para poner los vehículos a su nombre.

“Caletas” en diversos compartimentos
Durante la operación se ha detenido a 82 personas de nacionalidad española y rumana en diferentes provincias del territorio nacional – Alicante (33), Jaén (18), Madrid (11), Murcia (11), Almería (5), Hellín (2), Castellón (1) y Zaragoza (1) – y se han practicado registros en domicilios, sedes jurídicas de empresas y establecimientos dedicados a la compraventa de vehículos. En el operativo se han intervenido 58 vehículos de alta gama, tres cabezas tractoras valoradas en más de 400.000 euros, más de 24.000 euros en efectivo, multitud de documentación y útiles necesarios para la falsificación.

Además, los agentes han detectado otros 50 turismos que están siendo investigados por si pudieran haber sido adquiridos con el mismo procedimiento fraudulento. Los investigadores observaron que algunos de los turismos presentan “caletas” en diversos compartimentos por lo que se investiga también si la organización pudiera estar relacionada con el tráfico de drogas.

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